6 января сего года под колпак стражей порядка попали сразу две международные логистические компании — OOO Germe Latvia и ООО Astros Logistics.

Почти год назад руководство финансовой полиции Службы госдоходов Латвии и организации Business Software Alliance договорились о совместном проведении рейдов на "подозрительных" фирмах. С тех пор на чистую воду было выведено немало приверженцев ведения двойной бухгалтерии, которые заодно практиковали использование нелегальных компьютерных программ. И вот очередной "улов": 6 января сего года под колпак стражей порядка попали сразу две международные логистические компании — OOO Germe Latvia и ООО Astros Logistics.

Игорь ЛЕОНОВ

Germe Latvia и Astros Logistics принадлежат люксембургским фирмам Astros S.A. и Ahlers International. Сфера их интересов распространяется не только на Латвию: представительства упомянутых предприятий работают в Литве (Клайпеда), России (Москва, Краснодар, Новороссийск и Санкт-Петербург), Украине (Харьков и Одесса), Белоруссии (Минск), Казахстане (Алма-Ата), Киргизстане (Бишкек), Грузии (Поти) и Узбекистане (Ташкент).

Размах действительно впечатляет, поэтому финполиция подошла к делу со всей серьезностью. Наши стражи порядка нагрянули в офис фирм в Риге, на Ганибу дамбис, 10а, а в это же время их литовские коллеги устроили ревизию Astros в Клайпеде. В результате такой международной проверки в распоряжении СГД появились сведения, свидетельствующие о том, что упомянутые компании при помощи родственных структур в других странах, возможно, уклоняются от уплаты налогов. В частности, выплачивая зарплаты работникам в конвертах. Но на этом злоключения предприятий только начались.

Планируя проверку Germe Latvia и Astros Logistics, налоговики не забыли взять с собой и специалиста из Business Software Alliance. Как оказалось — не зря. Прибыв на место, ревизоры установили: сотрудники обеих компаний трудятся в одних помещениях, а все компьютеры объединены в сеть. В этом-то ничего криминального нет, но ни директор, ни главный бухгалтер предприятий так и не смогли предоставить лицензии на используемое ПО. В результате было изъято 30 компьютеров, которые направлены на экспертизу. А ознакомившись с бухгалтерскими документами, стражи порядка констатировали: приходные и расходные кассовые ордера не пронумерованы и не зарегистрированы. Нашлись и другие нарушения правил ведения бухучета.

На данный момент проверка продолжается и уточняется нанесенный госбюджету ущерб. Параллельно финполиция возбудила уголовное дело об использовании на Germe Latvia и Astros Logistics нелицензированного программного обеспечения.

© Бизнес & Балтия