Потеря управления – одна из причин хищения грузов мошенниками.

Директива Ставки Верховного Главнокомандования командующим фронтами и 7-й отдельной армией - 24 июля 1942 г.

«Потеря связи - есть потеря управления, а потеря управления войсками в бою ведет неизбежно к поражению».

   Обратимся к википедии: Логистика — наука, предмет которой заключается в организации рационального процесса движения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами и провиантом, создания инфраструктуры товародвижения.

Более широкое определение логистики трактует её как учение о планировании, управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах.

   Ключевые слова – планирование, управление и контроль. Именно на этих трех словах построены все логистические процессы, объединенные в общую систему в любом бизнесе. Отсутствие одного элемента в системе – движение к потерям.

     В вооруженных силах потеря управления ведет к потерям в живой силе и технике, а в конце - к поражению. В бизнесе – к финансовым убыткам, а в последующем - к банкротству.  Осуществление управления и контроля в доставке, несомненно, является одним из критериев, определяющих работу отдела логистики. Контроль над процессом доставки  является одним из ключевых факторов, определяющих уровень подготовки и компетентности любой службы торгово-производственной компании. 

  Для многих должностных лиц, как служб торгово-производственных, так и зачастую транспортных компаний, в случае хищения груза путем мошенничества становится откровением - кто же фактически осуществлял контроль над доставкой. Об этом узнают частенько только в ходе судебного заседания (к сожалению, бывает и так). Потеря контроля над доставкой – одна из причин мошенничества в грузоперевозках, и, надо признать, не самая последняя.  Откуда берется транспортное средство, предоставленное на погрузку согласно заключенного договору или выигранного тендера - почему-то никого  из должностных лиц не интересует. Интерес проявляется потом, когда приходят убытки.

   В практической деятельности широкое применение получили различные электронные площадки, позволяющие участникам рынка обмениваться информацией. Регистрация, подключение  и начало работы на таких рода площадках занимает немного времени. Не стоит забывать, что лица, планирующие хищение грузов путем мошенничества, прекрасно о них осведомлены и используют их в своей противозаконной деятельности.

  Получая информацию о планируемой доставке, «джентльмены удачи» с легкостью внедряются в схему поставки товара и, благодаря уровню своей подготовки, зачастую остаются безнаказанными. Кто будет платить в результате полученных убытков? Вопрос очень деликатный. Ответ на него один - собственник бизнеса.

    Арбитражное дело, которое ниже будет рассмотрено, с уверенностью дает право говорить о полном отсутствии контроля и управления всеми сторонами, участвующими в процессе доставки товара. С одной стороны – проведение тендера, заключение договоров на оказание каких-то транспортных услуг, с другой стороны - полное устранение от контроля над процессом доставки. Мнимая экономия с легкостью может превратиться в большую финансовую проблему. Транспортная компания в этот раз заплатила за утрату груза, а могла занять и другую позицию: не платить. Добрая воля поставщика транспортных услуг и его экономический расчет будет определять - оплачивать или нет убытки при использовании подобных схем доставки. Финансовые проблемы, которые при возникновении данных ситуаций возникают у торгово-производственных компаний, очевидны: осуществить допоставку  товара, заплатить возможные штрафные санкции и т.п.

   Причин, по которым стало возможно хищение грузов путем мошенничества, с легкостью можно было избежать изначально. Для этого необходимо рассмотреть схему так называемой транспортной логистики, которая была применена сторонами…

     ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – взыскать 1 700 000  (один миллион семьсот тысяч) рублей с ООО «Перевозчик№1»  в пользу ООО «Экспедитор№3».

        ООО «Клиент»  заключило договор с ООО «Поставщик» на услуги по переработке/выработке продукции и  последующей передачи продукции ООО «Клиент» или по его указанию третьему лицу, уполномоченному ООО «Клиент». Так как нас интересует только транспортная логистика – назовем его договором поставки.

По условиям заключенного между сторонами договора, ООО «Поставщик» обязалось отгружать продукцию, принадлежащую ООО «Клиент».

    От ООО «Клиент» в адрес ООО «Поставщик» поступила заявка на отгрузку товара в адрес ООО «Покупатель».

Таким образом, схема поставки товара выглядела следующим образом:

ООО «Клиент» для организации доставки товара, вероятнее всего, организовало тендер  на выбор поставщика транспортных услуг и поместило информацию о его проведении  на одной или нескольких соответствующих электронных площадок.

    ООО «Экспедитор№1», каким-то чудесным образом узнав о проведении данного мероприятия ООО «Клиент», приняло решение поучаствовать в нем и … победило. Как победило и что определило победу – нам остается только догадываться и предполагать. В результате победы был заключен договор «На оказание транспортно-экспедиционных услуг», в соответствии с которым ООО «Экспедитор№1» приняло на себя обязательства по организации и выполнению автотранспортных перевозок грузов, а так же оказанию иных услуг, связанных с осуществлением перевозки и т.п. 

ООО «Экспедитор№1», получил от ООО «Клиент» поручение на перевозку по маршруту г. Томск г. Екатеринбург и  в свою очередь заключило договор «об организации перевозки» с ООО «Перевозчик№1»

ООО «Перевозчик№1» вероятнее всего, быстро и оперативно заключило договор «На оказание транспортно - экспедиционных услуг» с ООО «Экспедитор№2» на перевозку груза по маршруту г.Томск – г.Екатеринбург.

ООО «Экспедитор№2» заключило договор «Перевозки груза автомобильным транспортом» с ООО «Перевозчик№2» на перевозку груза по маршруту г. Томск – г. Екатеринбург. 

ООО «Перевозчик№2», получив заявку на перевозку груза по вышеуказанному маршруту, вероятно, поместило объявление о свободном грузе по направлению г. Томск - г. Екатеринбург в Интернете на одном из популярнейших сайтов, посвященных грузоперевозкам. На данное объявление (предположительно) откликнулся водитель, который предоставило информацию о транспортном средстве и о себе, и выразил готовность осуществить доставку груза по указанному направлению. Стороны быстро согласовали тариф, подписали всю необходимую в таких случаях документацию посредством обмена по электронной почте.

   ООО «Экспедитор№2», получив данные от ООО «Перевозчик№2», предоставило информацию о транспортном средстве и водителе в ООО «Перевозчик№1».

    ООО «Перевозчик№1», получило данные от ООО «Экспедитор№2», произвело аналогичные действия и предоставило информацию о транспортном средстве и водителе в ООО «Экспедитор№1».

    ООО «Экспедитор№1» получив данные от ООО «Перевозчик№1», предоставило данную информацию в ООО «Клиент» и выдало доверенность на неизвестное ему лицо в ООО «Поставщик».

    Водитель, прибыв на склад ООО «Поставщик», принял груз по транспортной накладной на общую сумму 1 700 000  (один миллион семьсот тысяч) рублей и… уехал.

В указанное время груз в пункт назначения не прибыл. Предполагаю, что после этого телефоны водителя стали недоступны, и тогда ООО «Перевозчик» обратилось в отдел полиции с заявлением о хищении груза

ООО «Экспедитор№1» возместило ООО «Клиент» стоимость утраченного груза. ООО «Перевозчик№1» в свою очередь, возместило убытки ООО «Экспедитор№1». ООО «Экспедитор№2» возместило понесенные убытки ООО «Перевозчик№1».     

   ООО «Перевозчик№2» требования ООО «Экспедитор№2» в отзыве на исковое заявление не признало. ООО «Перевозчик№2» посчитало, что не доказано, что утрата груза произошла после принятия его к перевозке и до выдачи грузоотправителю и что не доказан факт виновности в убытках перевозчика.

    Доводы ООО «Перевозчик№2» признаны судом несостоятельными. Оценив в совокупности в порядке представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что груз был передан перевозчику – ООО «Перевозчику№2» и принят к перевозке. В пути следования груза и в период ответственности перевозчика за его сохранность в соответствии с заключенным договором перевозки произошло хищение груза, что подтверждается материалами дела.

          Схема для доставки товара,  используемая сторонами, выглядела следующим образом:

«Катастрофа разразилась именно потому, что с наступлением противника было потеряно управление войсками, была потеряна с ними связь».

(Голованов А.Е. «Дальняя бомбардировочная…Воспоминания Главного маршала авиации. 1941-1945»)

 Назвать это транспортной логистикой в понимании действующего законодательства - невозможно. С определением логистики это, к большому сожалению, не совпадает. Количество организаций участвующих в доставке груза по маршруту г. Томск - г. Екатеринбург и их территориальное местонахождение впечатляет. Каким образом организация, являющаяся заказчиком транспортной услуги и находящаяся территориально в г.Москва собиралась контролировать процесс доставки товара? Неужели служба логистики не думала об этом? Рассматривая данное судебное решение, остается только догадываться, что было важнее – контроль доставки или подписание какого-то договора.

   Может быть контроль планировался через организацию, находящуюся в г.Нижний Новгород? Нет, данная организация воспользовалась какими то услугами организации из г.Москвы. Может быть, организация из г. Москва контролировали процесс доставки? Нет, вероятнее всего и не собирались этого делать. Может быть  компании, находящиеся в г.Томске хотели это сделать? Нет, и они этого не сделали. Полная потеря управления и контроля над доставкой привела к убыткам.  Данные услуги, которые все стороны оказывали друг другу, называются не транспортными, а информационными. Это  посреднические услуги по оформлению заказов на обслуживание автотранспортом (9319431 по ОК 004-93).

    Совершенно не удивительно, что в результате  подобной организации доставки товара произошло хищение груза. Совершенно! Никто из сторон участников при организации данного процесса не задумывался о таком риске в предпринимательской деятельности, как хищение груза совершенное путем мошенничества. Никто! К большому сожалению, в практической деятельности подобная организация процесса доставки встречается очень и очень часто.

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗОШЛО ХИЩЕНИЕ ГРУЗА?

Со стороны «транспортных» компаний:

1) Поиск свободного транспорта путем размещения объявления через Интернет  на общедоступных сайтах;

2) Невыполнение ООО «Экспедитор№1» элементарных требований законодательства РФ, определяющих работу профессионального экспедитора;

3) Невыполнение ООО «Перевозчик№1» элементарных требований законодательства РФ, определяющих работу профессионального перевозчика;

4) Невыполнение ООО «Экспедитор№2» элементарных требований законодательства РФ, определяющих работу профессионального экспедитора;

5) Невыполнение ООО «Перевозчик№2» элементарных требований законодательства РФ, определяющих работу профессионального перевозчика;

6) Отсутствие проверки водителя и транспортного средства в пункте отправления;

7) Выдача ООО «Экспедитор№1» доверенности на неизвестного водителя  для получения товара от ООО «Поставщик»;

8) Полное отсутствие управления всеми организациями, участвующими в доставке;

9) Неограниченное число организаций, участвующих в доставке;

10) Отсутствие должной компетентности служб всех участников, при оценке риска хищения груза в процессе доставки товара;

Со стороны служб торгово-производственных компании:

  Юридическая служба – подписание договора с организацией, не являющейся профессиональным экспедитором в понимании ФЗ «О Транспортно-экспедиционной деятельности».

 Служба логистики – полная потеря управления и контроля над доставкой;

 Служба безопасности – остается добавить: посидим, помолчим, подумаем;

 Служба бухгалтерии – не соответствие первичной документации, подтверждающей транспортные расходы и требование с поставщика транспортных услуг выдачи доверенности на неизвестное физическое лицо;

Как итог:

   Рост количества организаций, не являющимися экспедиторами, в понимании Федерального Закона о «Транспортно-экспедиционной деятельности", но пытающихся оказать и оказывающих транспортные услуги - не поддается никакому учету и контролю. Решать данную проблему, направленную на снижение рисковой части в доставке - зачастую никто не хочет, а во многих случаях и не может. Невнимание к данной проблеме многих служб торгово-производственных компаний только повышает риски хищения груза путем мошеннических действий. Кто будет платить за невнимательность? Только собственник бизнеса.

    Называя по договору поставщика транспортных услуг перевозчиком или экспедитором (а по факту являющегося организацией, предоставляющей информацию грузовладельцам о наличии свободного транспорта, а перевозчикам - о наличии свободных грузов), вести речь о снижении рисков в доставке - совершенно не представляется возможным. Вместо гарантий по защите своих имущественных интересов – иллюзия. Невнимание к данной проблеме – риски собственника бизнеса в первую очередь.

  Полное отсутствие контроля и управления за процессом доставки со стороны всех участников и не соблюдение элементарных требований законодательства закономерно привело к финансовым убыткам. Позволю себе перефразировать известную цитату: «Если Вы не управляете доставкой, доставка будет управлять Вами».

Есть ли решение, позволяющее решить подобные проблемы?

Да, есть!  http://controlrisk.su

          ( более подробно   А67-7065/2014)